В Кургане криминальное трио ответит перед судом за финансовый беспредел

В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются  в незаконной банковской деятельности.

1-й отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела 3 курганцев. Им, как организованной группе, инкриминируется незаконная банковская деятельность, покушение на мошенничество, фальсификация доказательств по гражданскому делу, а также 29 эпизодов неправомерного оборота платёжных средств.

Как сообщили в областном следственном управлении, в 2017 - 2021 годах обвиняемые без всяких лицензий вышли на организации, заинтересованные в обналичивании денежных средств. По подложным документам ловкачи, якобы поставляя товары и оказывая услуги, вывели со счетов этих организаций на свои счета не менее 140 миллионов рублей, затем обналичили. 

- За проведение незаконных банковских операций, связанных с конвертацией денежных средств, обвиняемые извлекли преступный доход в сумме не менее 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - информирует СУ СК России по Курганской области.

Такую услугу они оказали нескольким десяткам фирм.

Также в августе 2020 года участники ОПГ решили взыскать с тюменской организации несуществующую задолженность. Они представили в Арбитражный суд Курганской области в качестве доказательств по гражданскому делу сфальсифицированные договоры, якобы подтверждающие факт наличия долговых обязательств на 10 миллионов рублей. Однако дело не выгорело - исковые требования суд не удовлетворил.

- Преступная деятельность обвиняемых была пресечена весной 2021 года во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Еще один член организованной группы, являющийся сыном организатора и лидера организованной группы, находится в розыске, - сообщают в ведомстве.

Скоро уголовное дело рассмотрит суд.