В Кургане криминальное трио ответит перед судом за финансовый беспредел
В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности.
В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности.
1-й отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела 3 курганцев. Им, как организованной группе, инкриминируется незаконная банковская деятельность, покушение на мошенничество, фальсификация доказательств по гражданскому делу, а также 29 эпизодов неправомерного оборота платёжных средств.
Как сообщили в областном следственном управлении, в 2017 - 2021 годах обвиняемые без всяких лицензий вышли на организации, заинтересованные в обналичивании денежных средств. По подложным документам ловкачи, якобы поставляя товары и оказывая услуги, вывели со счетов этих организаций на свои счета не менее 140 миллионов рублей, затем обналичили.
- За проведение незаконных банковских операций, связанных с конвертацией денежных средств, обвиняемые извлекли преступный доход в сумме не менее 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - информирует СУ СК России по Курганской области.
Такую услугу они оказали нескольким десяткам фирм.
Также в августе 2020 года участники ОПГ решили взыскать с тюменской организации несуществующую задолженность. Они представили в Арбитражный суд Курганской области в качестве доказательств по гражданскому делу сфальсифицированные договоры, якобы подтверждающие факт наличия долговых обязательств на 10 миллионов рублей. Однако дело не выгорело - исковые требования суд не удовлетворил.
- Преступная деятельность обвиняемых была пресечена весной 2021 года во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Еще один член организованной группы, являющийся сыном организатора и лидера организованной группы, находится в розыске, - сообщают в ведомстве.
Скоро уголовное дело рассмотрит суд.
Елена Арефьева, ИА «Регионмедиаконсалтинг». Фото Анны Макаровой.Последние новости
Частично возобновлено движение по ранее закрытым участкам дорог
В связи с ликвидацией угрозы подтопления автомобильных дорог на основании приказа ГКУ «Курганавтодор» от 03.04.2025 № 143 с 3 апреля 2025 РАЗРЕШЕНО движение транспортных средств на участках дорог:
Приложение-коммуникатор поможет общению
Для неговорящих людей создано приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение». В мобильном приложении «Аутизм: Общение» собрано большое количество зрительных образов, для чего достаточно иметь при себе смартфон.
В Кургане началась акарицидная обработка общественных территорий
Акарицидная обработка общественных территорий стартовала с центральной части города.
20 лет назад создана Общественная палата РФ
4 апреля 2005 года Президент России Владимир Путин подписал закон «Об Общественной палате РФ».