В Курганской области прокуратура выявила факт отмывания миллионов рублей

Прокурор Целинного округа через суд взыскал более 5 млн рублей, полученных в результате фиктивных трудовых отношений.

Житель Целинного округа предъявил в банк решение комиссии по трудовым спорам о взыскании 3-месячной задолженности по зарплате. По этому решению, банк перевёл мужчине свыше 5 млн. рублей. Организация-работодатель была зарегистрирована в Челябинске. 

Прокурорская же проверка установила, что трудовых отношений между получателем и организацией никогда не было, как и отчислений в пользу «работника» с его доходов. Работодатель не вёл фактическую деятельность, и кроме директора в юридическом лице никто не числился. Недвижимость и транспорт у организации отсутствовали. 

- Таким образом, в данной операции усматривались признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, что противоречило Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Такая сделка противоречит основам правопорядка и законности, поэтому всё, что получили её участники, должно быть обращено в доход государства.

- В этой связи результаты проверки послужили основанием для предъявления прокурором искового заявления с требованием о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств и взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме более 5 млн рублей, - информируют в надзорном ведомстве.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Вынесенное решение вступило в законную силу, его направили на принудительное исполнение.